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Monday, September 21, 2020
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News Uttarakhand: 2000 रुपये का निवेश, ईडी स्कैनर के तहत राणा कपूर के डोजेन शैल फर्म

अधिकारियों ने कहा कि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, 44 महंगी पेंटिंग और एक दर्जन कथित शेल फर्म ईडी के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ ईडी की जांच के केंद्र में हैं, जिन्हें रविवार को एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एजेंसी, आधिकारिक सूत्रों ने कहा, उन दस्तावेजों को भी बरामद किया है जो लंदन में कपूर परिवार की कुछ संपत्ति दिखाते हैं और उनके अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत की अब जांच की जा रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को दक्षिण मुंबई में अपने अपकमिंग आवास पर छापा मारकर बैंकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, मुख्य रूप से कपूर, उनकी पत्नी और तीन बेटियों की जांच कर रही एक फर्म द्वारा कथित रूप से “नियंत्रित” एक फर्म द्वारा प्राप्त 600 करोड़ रुपये से अधिक के फंड से जुड़े हैं। घोटाला-दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के लिए।

कपूर की लिंक्ड फर्म, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि जब बैंक को डीएचएफएल को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिला था, तो उसे पहले से ही वित्तीय अनियमितताओं और फंड के डायवर्सन के लिए जांच की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि बैंक ने कथित तौर पर डीएचएफएल से एनपीए-आधारित ऋणों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की है और एजेंसी को संदेह है कि 600 करोड़ रुपये कपूर परिवार द्वारा नियंत्रित फर्म में क्विड प्रो क्वो के रूप में प्राप्त कथित किक बैक का हिस्सा थे।

ईडी, अधिकारियों ने कहा, कपूर के आवास और उनकी पत्नी बिंदू और तीन बेटियों के घर पर छापे के दौरान अपराध की कार्यवाही को देख रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर ठोकर खाई है और लगभग एक दर्जन शेल या डमी फर्मों की सक्रिय उपस्थिति कथित किक बैक को घुमाने के लिए इस्तेमाल की गई है, उन्होंने कहा।

यह परिवार द्वारा खरीदे गए 44 महंगे चित्रों पर भी ठोकर खाई है, जिनमें से कुछ कथित रूप से राजनेताओं से खरीदे गए थे।

62 वर्षीय कपूर को 20 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई के बालार्ड एस्टेट में ईडी कार्यालय में गिरफ्तार किया गया था और उसे अपनी अगली हिरासत प्राप्त करने के लिए रविवार को छुट्टी अदालत में पेश किया जाएगा।

इस बीच ईडी कपूर की पत्नी और बेटियों के बयान भी दर्ज कर रहा है।

निजी बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ कपूर की गिरफ्तारी, कथित वित्तीय अनियमितताओं और इसके संचालन में कुप्रबंधन के आरोपों के बाद हुई और आरबीआई और केंद्र सरकार ने इसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू की।

[Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by News Uttarakhand. Publisher: Outlook India]

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